Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein Formschein. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfschritte wir gemäß unserer MGA-Lizenz durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte und Pflichten sich daraus für Sie ergeben.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Wir betreiben Rodeoslot Casino unter der Lizenz MGA/B2C/812/2025 der Malta Gaming Authority. Damit unterliegen wir den maltesischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften sowie den entsprechenden EU-Richtlinien, zu deren Umsetzung wir verpflichtet sind.

Unser Ziel ist es, unsere Plattform sauber zu halten: keine Geldwäsche, keine Terrorismusfinanzierung, keine Transaktionen mit Herkunft aus illegalem Vermögen. Zu diesem Zweck betreiben wir ein risikobasiertes Präventionssystem mit geschulten Mitarbeitern, automatisierten Monitoring-Systemen und einem benannten Geldwäschebeauftragten, der Meldungen an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta vornimmt, wenn gesetzliche Hinweisgründe vorliegen.

• Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung
• Laufende Schulung unserer Compliance-Mitarbeiter
• Automatisierte und manuelle Transaktionsprüfungen
• Meldepflichten gegenüber der FIAU Malta

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns stufenweise. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse gegen öffentlich zugängliche Datenbanken. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige KYC-Verifizierung, spätestens jedoch bei kumulierten Einzahlungen, die die Schwellenwerte der MGA-Vorschriften erreichen.

Wir dürfen zusätzlich jederzeit eine erneute Verifizierung verlangen, etwa bei ungewöhnlichem Spielverhalten, bei großen Auszahlungen oder wenn uns ein Dokument abgelaufen ist.

• Registrierung: automatisierte Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend
• Fortlaufend: Wiederholung bei Auffälligkeiten oder abgelaufenen Dokumenten

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch. Der Bereich dafür befindet sich unter Profil, dort wählen Sie den Reiter Verifizierung. Die Prüfung dauert in der Regel bis 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Werktage.

Ihre Dokumente behandeln wir vertraulich. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung beschränkt, und wir speichern die Dateien auf europäischen Servern mit Zugriffsprotokollierung. Vermerke wie Kontonummern auf Kartenfotos dürfen Sie bis auf die letzten vier Ziffern unkenntlich machen.

• Schritt 1: Lichtbildausweis fotografieren, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 2: Adressnachweis hochladen, nicht älter als 3 Monate
• Schritt 3: Zahlungsmittelnachweis erbringen
• Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team, Ergebnis per E-Mail
• Schritt 5: bei Rückfragen kostenlose Nachreichung im selben Uploadbereich

Wenn wir nach der Herkunft fragen

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligem Einzahlungsverhalten oder Diskrepanzen zwischen eingesetztem Betrag und Ihren Angaben können wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Als Nachweise akzeptieren wir unter anderem Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder Veräußerung von Vermögenswerten, Erbschaftsurkunden oder Schenkungsbestätigungen. Wir informieren Sie in solchen Fällen genau, welche Unterlagen in Frage kommen, und behandeln alles Streng vertraulich.

Transaktionsprüfungen und Limits

Wir überwachen Einzahlungen und Auszahlungen fortlaufend. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung, sofern die Methode eine Auszahlung unterstützt. Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse.

Grenzen unserer Plattform: Einzahlungen und Auszahlungen ab 15 EUR, Auszahlungen bis 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat, bearbeitet in der Regel innerhalb von 0 bis 3 Stunden. Vom Casino selbst werden keine Gebühren verrechnet.

• Auszahlung grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung
• Manuelle Prüfung bei untypischen Beträgen oder Mustern
• Zusätzliche Prüfungen bei Kryptotransaktionen mit externen Quellen

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen nach, setzen wir Auszahlungen aus und können das Konto vorübergehend sperren. Gelöschte oder verweigerte Verifizierungen führen zur Kontobeendigung; in diesem Fall zahlen wir Ihr Restguthaben auf ein verifiziertes Zahlungsmittel Ihrer Wahl aus.

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsbetrug oder Nutzung durch Dritte sperren wir das Konto sofort und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Über die Sperrung informieren wir Sie, soweit es die gesetzlichen Meldevorschriften zulassen.

Sie haben jederzeit das Recht, Entscheidungen anzufechten und fehlende Dokumente nachzureichen. Unser Support-Team ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben der Malta Gaming Authority fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund ist die gesetzliche Nachweispflicht gegenüber der FIAU, die im Fall von nachträglichen Ermittlungen Einsicht verlangen kann.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform nach der DSGVO. Details regelt unsere Datenschutzerklärung, die Sie jederzeit auf rodeoslot-casino.at einsehen können.

Häufige Fragen zum Rodeoslot Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rodeoslot Casino?

In der Regel bis 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto unter Profil.

Kann ich vor der Verifizierung bereits einzahlen?

Ja, Einzahlungen sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung benötigen wir jedoch zwingend Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft eingesetzter Mittel zu prüfen. Das ist eine Anforderung unserer MGA-Lizenz, keine persönliche Maßnahme gegen Sie.

Muss ich wirklich auf dieselbe Methode auszahlen lassen?

Ja, wir zahlen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel aus, mit dem Sie eingezahlt haben. Das gilt für Karten, E-Wallets und Kryptowährungen gleichermaßen.